Prevenção de Fraudes, Compliance e Impactos da Legislação Anticorrupção - Empresas Privadas e Públicas
Capacitação
Em São Paulo
Descrição
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Tipologia
Capacitação
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Nível
Avançado
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Local
São paulo
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Horário de aulas
16h
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Duração
2 Dias
Se fraudes, desfalques e corrupções não forem combatidos tendem a crescer, contagiar outras pessoas, áreas, afetar a produtividade e até mesmo a sobrevivência das organizações. Adicionalmente, a vigência da nova Legislação Anticorrupção para as Empresas Privadas (Lei 12.846/13, Decreto 8420/15, Portarias 909, 910 e IN 1 e 2 da CGU) e da Lei 13.303/16 de Responsabilidade para as Empresas Estatais e Decreto 8945/16, trazem importantes impactos e aspectos a serem observados pelas organizações Privadas e Públicas. Controles Internos, Compliance e outros procedimentos que podem ser adotados pelas organizações, são os melhores meios para prevenir e detectar fraudes, desfalques, erros e corrupções, ajudando a melhorar os resultados pela redução das perdas e eventuais penalidades aplicadas às organizações Privadas e Públicas e seus gestores.
Instalações
Localização
Início
Início
A ter em conta
• Conhecer as dimensões dos danos que as fraudes provocam no mundo e no Brasil, além de importantes informações sobre o perfil profissional e pessoal dos fraudadores, áreas mais visadas, meios e circunstâncias facilitadoras.
• Conhecer os principais impactos (sanções, atenuantes e prevenções) da Legislação Anticorrupção para as Empresas Privadas e de Responsabilidade das Empresas Estatais, para as Organizações.
• Entender como os Controles Internos, Compliance e outros procedimentos e práticas podem contribuir na prevenção e detecção de fraudes, desfalques e corrupções, que tanto prejudicam as organizações.
• Transmitir e debater conhecimentos que ajudem os profissionais e suas organizações na Gestão de Riscos de Prevenção de Fraudes, Corrupções e Compliance, através de práticas efetivas, que indiquem rapidamente sua existência e condutas mais adequadas, caso ocorram.
• Entregar modelo de Código de Conduta, para adequação à Organização.
Auditores, Consultores, Gestores e colaboradores das áreas de Auditoria, Compliance, Controladoria, Controles Internos, Gestão de Riscos, Segurança Patrimonial, Jurídico além de profissionais e estudantes interessados no tema do curso.
Prevenção de Fraudes e Desfalques, Controles Internos, Impactos da Legislação e Práticas Anticorrupção e de Compliance, nas empresas Privadas e Públicas.
• Exposição dialogada de slides com forte ênfase a aspectos práticos de pronta aplicação, pelos profissionais nas suas organizações.
• Exercícios práticos e estudos de casos, para treino de aplicação imediata dos conhecimentos obtidos.
Os participantes receberão cópia dos slides do material do curso, de autoria do Consultor / Professor e Mestre José Antonio Pereira Gonçalves, coordenador e apresentador do curso, além de cópia de Código de Conduta, para adequação à sua Organização.
Contato por email e telefone a fim de esclarecer possíveis duvidas dos interessados.
Opiniões
Matérias
- Fraudes
- Prevenção
- Lei anti-corrupção
- Decreto
- Controle de Tempo
- Auditor
- Auditoria
- Controle
- Processos
- Compliance
Professores
José Antonio Pereira Gonçalves
Consultor
Programa
Conteúdo Programático:
1- Introdução:
• Importantes informações sobre dimensões das fraudes no mundo e no Brasil.
• Áreas mais sensíveis, tipos mais comuns de fraudes e perfil do fraudador.
• Comparativo das pesquisas sobre fraudes e evolução dos indicadores.
• Principais formas de constatação, circunstâncias facilitadoras e meios de prevenção.
• O Controle Interno como prevenção e exemplos de aplicação.
• Os componentes do Triângulo da Fraude.
• Principais medidas tomadas junto aos fraudadores.
• Diretrizes para Gestão e Prevenção de Riscos das Fraudes e Construção da Lealdade.
2- O Controle Interno como instrumento de prevenção às Fraudes, Desfalques, Erros e Corrupções:
· Erros e fraudes – Conceitos, classificação e tipos.
· Condições e indícios que podem facilitar a existência de fraudes e erros.
· Áreas que oferecem maiores possibilidades de desvios e como as organizações podem reduzir as oportunidades de fraudes.
· Características de um sistema de controle interno efetivo.
· Sugestões de diretrizes para as empresas em relação às fraudes e corrupções.
3- Exercícios e casos práticos para melhorar o Sistema de Controle Interno:
· Resolução de questões sobre Controles Internos.
· Tópicos para debates de situações práticas observadas em fusão de áreas e avaliação de riscos potenciais.
· Resolução de casos para identificação de riscos e falhas de Controle Interno, bem como propostas de melhoria, aplicando os conhecimentos abordados.
4- Compliance e impactos da Legislação Anticorrupção para as empresas privadas e públicas
· Introdução, conceitos e breve histórico.
· A importância estratégica do Compliance.
· A equação de resultado de uma organização.
· Condições para melhoria dos resultados.
· Metodologia PEACE para melhor Compliance.
· Pontos fundamentais sobre Compliance.
· Diferença entre Auditoria Interna e Compliance.
· Objetivos, Missão e Elementos do Compliance.
· Implementação do Compliance.
· Conclusão sobre Compliance.
· Impactos da Legislação Anticorrupção para as Empresas Privadas (Lei 12.846/13 e Decreto 8.420/15), de Responsabilidade das Empresas Estatais (Lei 13.303/16 e Decreto 8.945/16) e Compliance em Licitações.
5- Entrega de Modelo de Código de Conduta para adequação à Organização.
· Pontos de esclarecimentos sobre o Código de Conduta a ser apresentado como proposta à sua organização.
Público Alvo:
Auditores, Consultores, Gestores e colaboradores das áreas de Auditoria, Compliance, Controladoria, Controles Internos, Gestão de Riscos, Segurança Patrimonial, Jurídico além de profissionais e estudantes interessados no tema do cursoInformação adicional
Prevenção de Fraudes, Compliance e Impactos da Legislação Anticorrupção - Empresas Privadas e Públicas