A Análise de Risco no Combate a Fraudes em Processos Organizacionais

IDEMP - Instituto de Desenvolvimento Empresarial
Em Rio De Janeiro e Brasilia

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Descrição

Uma análise de risco criteriosa, controles internos adequados e medição por meio das perspectivas do BSC - Balanced Scorecard são essenciais para a exata avaliação dos processos na execução dos objetivos da organização e eficiente meio de combater as fraudes em processos internos. Este curso aborda a aplicação..
Dirigido a: Gestores, profissionais e analistas de empresas públicas e empresas privadas, que tenham sob sua responsabilidade a operação e controle de processos operacionais.

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Rio De Janeiro
Av. Nilo Peçanha, 50 | Grupo 1901 | Centro, 20020-906, Rio de Janeiro, Brasil
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Programa

Apresentador

Gerardo Lemos do Amaral Jr.

Carga horária

8 horas

Área de Interesse

Auditoria e Controle

Apresentação

Uma análise de risco criteriosa, controles internos adequados e medição por meio das perspectivas do BSC - Balanced Scorecard são essenciais para a exata avaliação dos processos na execução dos objetivos da organização e eficiente meio de combater as fraudes em processos internos.

Este curso aborda a aplicação dos conceitos de análise de risco, controles internos e Balanced Scorecard nos processos-chave e críticos de uma organização, com a intenção de combater riscos de desvios e melhorar o controle da operação.

O principal objetivo é demonstrar a utilidade dessas ferramentas de controle como suporte para o alcance de objetivos, tanto na área de controles quanto no cumprimento das metas organizacionais.

A Quem se Destina

Gestores, profissionais e analistas de empresas públicas e empresas privadas, que tenham sob sua responsabilidade a operação e controle de processos operacionais.

Resultados para os Participantes

  • Conhecimento de técnicas para identificação dos processos estratégicos da organização.
  • Entendimento da importância da Análise de Risco de um processo.
  • Identificação de meios para minimizar a ocorrência de desvios em processos críticos organizacionais.
  • Aplicação dos conceitos de medição de processos através da utilização do "Balanced Scorecard".
  • Implementação da arquitetura do sistema de controles internos na organização.


Conteúdo Programático

  • O que é o Sistema Gerencial de Controles.
  • O ambiente de controles em uma organização.
  • Os benefícios de um sistema de controles para a organização.
  • Como estruturar um ciclo de controles.
  • Controles Internos
    • Definição e importância.
    • Formas de controle interno.
      • Controles contábeis.
      • Controles administrativos.
      • Controles estruturais.
        • Controles organizacionais â–ª Controles de políticas e procedimentos â–ª Controles gerenciais.
  • Processos x Principais Riscos x Objetivos dos Controles
    • Exemplos para os processos.
      • Processo de contas a Pagar â–ª Processo de compras â–ª Processo contábil.
  • Análise de Risco
    • Esquema da Análise de Risco de processos.
    • Determinação dos Riscos de um Processo.
    • Tipos de Risco de processos.
      • o que é risco inerente â–ª o que é risco de controle â–ª o que é risco de detecção
    • Como construir uma Matriz de Risco.
  • Fraudes
    • Motivação do fraudador.
    • Aposta do fraudador.
    • As três fases de uma fraude.
    • Por que acontecem fraudes.
    • Sinais de alerta de uma fraude.
      • Através de que indicadores a empresa pode detectar uma fraude.
    • Processos mais fraudados.
  • Balanced Scorecard.
    • Definição.
    • Por que a empresa deve ter um BSC.
    • Como construir um BSC.
    • Cadeia de relação entre as quatro perspectivas do BSC.
      • Perspectiva financeira.
      • Perspectiva de clientes.
      • Perspectiva de processos.
      • Perspectiva dos funcionários.
    • Exemplos de BSC.
      • Em um processo de compras.
      • BSC Organizacional.
  • Como estruturar um sistema de controles.
    • Determinação das etapas necessárias para implementação do sistema de controle.
  • Apresentação de dois casos reais (Estoque e Contas a Pagar/Compras).


Gerardo Lemos do Amaral Jr.

Graduado em Economia pela UERJ, com pós-graduação em Engenharia Econômica pela PUC-Rio e curso complementar em Financial Controls pela Pace University, New York, USA.

Atuou por 25 anos na IBM Brasil, tendo participado de vários programas de especialização em Centros de Treinamento de Executivos nos Estados Unidos, México e Bélgica. Na IBM, exerceu o cargo de Gerente de Controles Internos e Gerente de Auditoria Interna País, na área de Auditoria e Controles por mais de 15 anos. Após sua saída da IBM, realizou trabalhos de consultoria na implementação de Sistema Gerencial de Controle (integração entre Auditoria, Controles e Processos), reengenharia de processos críticos e processos-chave, implementação de departamentos de Auditoria, realizou auditorias operacionais, e criou controles internos em clientes do porte da VALE; Lachmann - Agência de Navegação; Sinal Construtora; Escritório Barbosa, Mussnich e Aragão; Integral Agenciamento Marítimo; Cablelettra do Brasil; Prudential Seguros de Vida; Tribunal de Justiça do Mato Grosso; etc.

Na área acadêmica, já conduziu mais de 200 treinamentos, palestras e conferências para mais de 4.000 participantes de empresas do porte do SEBRAE; Caixa Econômica Federal; Petrobrás Distribuidora; Casas Pernambucanas; Agências de Fomento dos Estados do Amazonas, Bahia e Goiás; Universidade de Campinas (UNICAMP); SENAC Nacional; Cablelettra do Brasil, Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF); Universidade Estácio de Sá; Governo do Distrito Federal; Secretaria de Fazenda da Bahia; Grupo Lachamnn de Navegação; Borden Indútrias Químicas; etc.

É autor do livro "Sistema Gerencial de Controle", publicado pela Editora Papel Virtual.

É professor do IDEMP

- Instituto de Desenvolvimento Empresarial.


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